MINERACAO ILHA GRANDE LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2007.
A Mineracao Ilha Grande Ltda (CNPJ 08.889.577/0001-08) é uma empresa ativa em Cedro do Abaete/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Ilha Grande Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO ILHA GRANDE LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Ilha Grande
- CNPJ (matriz)
- 08.889.577/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 29/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comum de Santana, SN, Zona Rural, Cedro do Abaete/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO ILHA GRANDE LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diamond Ventures Holding Ltda | Sócio | 43.620.577/0001-09 | 04/08/2025 |
| Ronaldo Albertino Candido Junior | Administrador | ***.005.817-** | 01/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Ilha Grande Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Ilha Grande Ltda (CNPJ 08.889.577/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Ilha Grande Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.889.577/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Mineracao Ilha Grande Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Ilha Grande Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Ilha Grande Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Ilha Grande Ltda?
A matriz da Mineracao Ilha Grande Ltda está localizada em Cedro do Abaete/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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