AtivaCNPJ 08.896.940/0001-12MATRIZ · Itajubá/MG

DANIEL MOHALLEM CELLET & CIA LTDA

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2007.

Capital social acima de 75% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 08.896.940/0001-12, a Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda encontra-se ativa em Itajubá/MG. Atua no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em atividade desde 14/06/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

18 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DANIEL MOHALLEM CELLET & CIA LTDA
Nome fantasia: Concred Premium
CNPJ (matriz): 08.896.940/0001-12
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 14/06/2007
Atividade principal (CNAE): 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Paulo Chiaradia, 306, Sao Vicente, Itajubá/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, DANIEL MOHALLEM CELLET & CIA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio sob consignação de veículos automotores, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Cristiano Kallas Mendonca	Sócio-Administrador	*.008.372-	26/10/2011
Daniel Mohallem Cellet	Sócio-Administrador	*.006.029-	14/06/2007

Perguntas frequentes

A empresa Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda (CNPJ 08.896.940/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.896.940/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Quem são os sócios da Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda?

O capital social declarado da Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda?

A matriz da Daniel Mohallem Cellet & Cia Ltda está localizada em Itajubá/MG, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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