CHECKOUT BANK - AUDITORIA EM DIVIDAS BANCARIAS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 2.348.540,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda, CNPJ 08.898.890/0001-02: situação ativa, em Maringa/PR, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 2.348.540,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHECKOUT BANK - AUDITORIA EM DIVIDAS BANCARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.898.890/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.348.540,00
- Abertura
- 22/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Neo Alves Martins, 2999, Centro, Maringa/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CHECKOUT BANK - AUDITORIA EM DIVIDAS BANCARIAS LTDA também exerce Atividades auxiliares da justiça.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pericles Landgraf Araujo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.008.211-** | 22/05/2007 |
| Rodrigo Araujo Gracindo de Oliveira | Sócio | ***.004.406-** | 22/05/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda (CNPJ 08.898.890/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.898.890/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda?
O capital social declarado da Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda é de R$ 2.348.540,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda?
A matriz da Checkout Bank - Auditoria Em Dividas Bancarias Ltda está localizada em Maringa/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão