TOLOSA & LEAL LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 08.925.512/0001-70, a Tolosa & Leal Ltda encontra-se ativa em Rondonopolis/MT. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Em atividade desde 28/06/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tolosa & Leal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOLOSA & LEAL LTDA
- Nome fantasia
- Casa das Churrasqueiras e Material Para Construcao
- CNPJ (matriz)
- 08.925.512/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/06/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Josefa Machado de Rezende, 1745, Parque Sagrada Familia, Rondonopolis/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dirceu Leal | Sócio-Administrador | ***.007.565-** | 28/06/2007 |
| Paula Roberta Tolosa Leal | Sócio-Administrador | ***.002.100-** | 12/09/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Tolosa & Leal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tolosa & Leal Ltda (CNPJ 08.925.512/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tolosa & Leal Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.925.512/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tolosa & Leal Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tolosa & Leal Ltda?
O capital social declarado da Tolosa & Leal Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tolosa & Leal Ltda?
A matriz da Tolosa & Leal Ltda está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Parque Sagrada Familia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.