DANIRON INVESTMENTIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 1.600.000,00 · fundada em 2007.
Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda está inapta e no ramo de compra e venda de imóveis próprios em Paracuru/CE, sob o CNPJ 08.939.925/0001-04. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIRON INVESTMENTIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Daniron Investments
- CNPJ (matriz)
- 08.939.925/0001-04
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.600.000,00
- Abertura
- 10/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 23, Centro, Paracuru/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ami Joseph | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.768-** | 10/07/2007 |
| Jose de Arimateia Sousa Filho | Administrador | ***.007.397-** | 18/11/2020 |
| Yizhaq Edry | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.185-** | 10/07/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 08.939.925/0001-04) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.939.925/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda é de R$ 1.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda?
A matriz da Daniron Investmentimentos e Consultoria Empresarial Ltda está localizada em Paracuru/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão