InaptaCNPJ 08.954.833/0001-01MATRIZ · Carlinda/MT

TROPICAL TRADING AGROINDUSTRIAL LTDA

Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4632003 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2007.

Com CNPJ 08.954.833/0001-01, a Tropical Trading Agroindustrial Ltda encontra-se inapta em Carlinda/MT. Atua no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. Em atividade desde 24/07/2007. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

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Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

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Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TROPICAL TRADING AGROINDUSTRIAL LTDA
Nome fantasia: Tropical Trading
CNPJ (matriz): 08.954.833/0001-01
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 24/07/2007
Atividade principal (CNAE): 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Mt 419 Km 220, SN, Comunidade Del Rey, Carlinda/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, TROPICAL TRADING AGROINDUSTRIAL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Edson Batista Oliveira Junior	Sócio-Administrador	*.000.141-	09/03/2023

Perguntas frequentes

A empresa Tropical Trading Agroindustrial Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tropical Trading Agroindustrial Ltda (CNPJ 08.954.833/0001-01) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/07/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tropical Trading Agroindustrial Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.954.833/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4632003) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

Quem são os sócios da Tropical Trading Agroindustrial Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tropical Trading Agroindustrial Ltda?

O capital social declarado da Tropical Trading Agroindustrial Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tropical Trading Agroindustrial Ltda?

A matriz da Tropical Trading Agroindustrial Ltda está localizada em Carlinda/MT, no bairro Comunidade Del Rey. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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