GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA LEON DENIS
Atividades de Organizações Religiosas Ou Filosóficas · CNAE 9491000 · 15 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2007.
Grupo de Estudos Espirita Leon Denis, CNPJ 08.955.770/0001-08, no ramo de atividades de organizações religiosas ou filosóficas, em Mongagua/SP, ativa. Início de atividade em 23/07/2007. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Grupo de Estudos Espirita Leon Denis.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupo de Estudos Espirita Leon Denis (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA LEON DENIS
- Nome fantasia
- Geeld
- CNPJ (matriz)
- 08.955.770/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 23/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 9491000 · Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 3413, Umuarama, Mongagua/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alaide Garcia Goncalves | Diretor | ***.004.250-** | 10/09/2019 |
| Dionicia Mendez Rivera | Administrador | ***.003.274-** | 23/07/2007 |
| Elisangela Augaitis | Diretor | ***.002.050-** | 10/09/2019 |
| Elizabeth Troti Kawamura | Diretor | ***.001.182-** | 10/09/2019 |
| Fernando Tamizari | Administrador | ***.003.772-** | 23/07/2007 |
| Henrique Pinto Magalhaes | Diretor | ***.002.412-** | 10/09/2019 |
| Jose Alvarez Rivera | Presidente | ***.009.434-** | 23/07/2007 |
| Monica Holanda de Oliveira | Diretor | ***.000.257-** | 23/07/2007 |
| Nilza Bono da Silva Peron | Diretor | ***.008.847-** | 10/09/2019 |
| Paraguassu Nunes Pereira | Diretor | ***.000.532-** | 23/07/2007 |
| Romildo Beuster | Diretor | ***.005.594-** | 23/07/2007 |
| Rosa Maria Rodrigues Pileggi | Diretor | ***.001.133-** | 23/07/2007 |
| Rosagleide Holanda Gonzaga | Administrador | ***.009.507-** | 23/07/2007 |
| Vera Lucia Sinigaglia Nunes Pereira | Diretor | ***.000.124-** | 23/07/2007 |
| Zenilda Gomes Ferreira | Diretor | ***.004.456-** | 10/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Grupo de Estudos Espirita Leon Denis está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo de Estudos Espirita Leon Denis (CNPJ 08.955.770/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo de Estudos Espirita Leon Denis?
O CNPJ da matriz é 08.955.770/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 9491000) é Atividades de organizações religiosas ou filosóficas.
Quem são os sócios da Grupo de Estudos Espirita Leon Denis?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Grupo de Estudos Espirita Leon Denis?
O capital social declarado da Grupo de Estudos Espirita Leon Denis é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Grupo de Estudos Espirita Leon Denis?
A matriz da Grupo de Estudos Espirita Leon Denis está localizada em Mongagua/SP, no bairro Umuarama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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