MARCOS JOAO LELES TONHA
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 08.958.011/0001-90, a Marcos Joao Leles Tonha encontra-se ativa em Bom Jesus da Lapa/BA. Atua no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp). Em atividade desde 19/07/2007. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marcos Joao Leles Tonha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARCOS JOAO LELES TONHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCOS JOAO LELES TONHA
- Nome fantasia
- Supergas Leles
- CNPJ (matriz)
- 08.958.011/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Flordenice Alves da Silva, 1112, Sao Joao, Bom Jesus da Lapa/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Marcos Joao Leles Tonha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marcos Joao Leles Tonha (CNPJ 08.958.011/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marcos Joao Leles Tonha?
O CNPJ da matriz é 08.958.011/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Marcos Joao Leles Tonha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Marcos Joao Leles Tonha?
O capital social declarado da Marcos Joao Leles Tonha é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marcos Joao Leles Tonha?
A matriz da Marcos Joao Leles Tonha está localizada em Bom Jesus da Lapa/BA, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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