AtivaCNPJ 08.960.283/0001-25MATRIZ · Recife/PE

DAPES ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA.

Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 26 sócios · capital social R$ 53.074,00 · fundada em 2007.

Dapes Assessor de Investimentos Ltda., CNPJ 08.960.283/0001-25, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 25/06/2007. Tem 26 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

26 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

18 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dapes Assessor de Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

26 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DAPES ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA.
Nome fantasia: Dapes Assessor de Investimentos
CNPJ (matriz): 08.960.283/0001-25
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 53.074,00
Abertura: 25/06/2007
Atividade principal (CNAE): 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Governador Agamenon Magalhaes, 4779, Ilha do Leite, Recife/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, DAPES ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA. também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adriana Nogueira Pinheiro	Sócio	*.000.552-	20/12/2022
Antonio Carlos Braide Nogueira da Gama	Sócio	*.008.093-	03/07/2024
Arthur Cavalcanti Lins Bahia	Sócio	*.006.218-	01/03/2021
Arthur Pessoa de Queiroz Santos	Sócio	*.007.857-	03/07/2024
Artur Ayres Stanford	Sócio	*.000.954-	26/11/2024
D&M Capital Holding de Participacoes Ltda.	Sócio	51.708.406/0001-64	10/05/2024
Daniel Augusto Santiago Pereira	Sócio	*.001.737-	20/12/2022
Daniel Diniz Melo Santos	Sócio	*.005.237-	20/12/2022
Danilo Aquino Iacovone	Sócio	*.003.418-	05/06/2019
Diogo Maio	Sócio	*.001.375-	20/12/2022
Eduardo Augusto Chianca Dourado Lemos	Sócio	*.001.808-	08/11/2021
Fausto Valenca de Freitas Neto	Sócio	*.000.318-	30/06/2021
Francisco de Assis Vaz Guimaraes Filho	Sócio	*.003.937-	01/03/2021
Gabriel Cruz Moraes	Sócio	*.005.253-	31/07/2025
Henrique Ferreira de Vasconcelos Silva	Sócio-Administrador	*.005.486-	25/06/2007
Igor Guilherme de Oliveira	Sócio	*.000.059-	19/03/2026
Joao Echiburu Pereira de Melo	Sócio-Administrador	*.001.588-	13/09/2010
Joao Juarez Napoleao Neto	Sócio	*.003.939-	03/07/2024
Jose Cavalcanti Neves Neto	Sócio	*.000.073-	01/03/2021
Luciana Elizabeth Bezerra de Sampaio Carvalho	Sócio	*.006.994-	12/07/2023
Luiz Felipe Dantas Tavares	Sócio	*.000.316-	08/08/2018
Luiz Henrique de Almeida Veras	Sócio	*.009.196-	08/11/2021
Pedro Henrique Vieira Souza da Silva	Sócio	*.006.224-	19/03/2026
Rodrigo Costa Menezes	Sócio-Administrador	*.004.887-	25/06/2007
Vitor Jeronimo Galvao Teles	Sócio	*.005.829-	30/06/2021
Wendel Marques Goncalves	Sócio	*.008.907-	30/06/2021

Estabelecimentos (3 filiais)

CNPJ	Situação	Local
08.960.283/0002-06	Ativa	Natal/RN
08.960.283/0003-97	Ativa	Sao Paulo/SP
08.960.283/0004-78	Ativa	Fortaleza/CE

Perguntas frequentes

A empresa Dapes Assessor de Investimentos Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dapes Assessor de Investimentos Ltda. (CNPJ 08.960.283/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dapes Assessor de Investimentos Ltda.?

O CNPJ da matriz é 08.960.283/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.

Quem são os sócios da Dapes Assessor de Investimentos Ltda.?

O quadro societário público registra 26 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dapes Assessor de Investimentos Ltda.?

O capital social declarado da Dapes Assessor de Investimentos Ltda. é de R$ 53.074,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dapes Assessor de Investimentos Ltda.?

A matriz da Dapes Assessor de Investimentos Ltda. está localizada em Recife/PE, no bairro Ilha do Leite. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Dapes Assessor de Investimentos Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Dapes Assessor de Investimentos Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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