DIEGO FURTUNATO MOLINARI
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2007.
Diego Furtunato Molinari, CNPJ 08.969.509/0001-59, está ativa e atua em Caiabu/SP no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Furtunato Molinari (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO FURTUNATO MOLINARI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO FURTUNATO MOLINARI
- Nome fantasia
- Conveniencia Nova Opcao
- CNPJ (matriz)
- 08.969.509/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 20/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Claudia Pedreira, 281, Centro, Caiabu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO FURTUNATO MOLINARI também exerce Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Furtunato Molinari está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Furtunato Molinari (CNPJ 08.969.509/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Furtunato Molinari?
O CNPJ da matriz é 08.969.509/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diego Furtunato Molinari?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Furtunato Molinari?
O capital social declarado da Diego Furtunato Molinari é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Furtunato Molinari?
A matriz da Diego Furtunato Molinari está localizada em Caiabu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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