BSP AFFINITY LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 22.600.000,00 · fundada em 2007.
Bsp Affinity Ltda. está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 08.977.053/0001-79. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bsp Affinity Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bsp Affinity Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BSP AFFINITY LTDA.
- Nome fantasia
- Bsp Affinity
- CNPJ (matriz)
- 08.977.053/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.600.000,00
- Abertura
- 22/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1450, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Americo Pinto Gomes | Administrador | ***.005.108-** | 12/07/2019 |
| Bradesco Segprev Investimentos Ltda. | Sócio | 07.394.162/0001-09 | 12/11/2007 |
| Carlos Alberto Iwata Marinelli | Administrador | ***.007.924-** | 25/11/2024 |
| Ivan Luiz Gontijo Junior | Administrador | ***.000.253-** | 12/11/2007 |
| Ney Ferraz Dias | Administrador | ***.004.655-** | 03/07/2018 |
| Regina Castro Simoes | Administrador | ***.000.454-** | 25/03/2011 |
| Vinicius Marinho da Cruz | Administrador | ***.000.634-** | 01/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Bsp Affinity Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bsp Affinity Ltda. (CNPJ 08.977.053/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bsp Affinity Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.977.053/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Bsp Affinity Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bsp Affinity Ltda.?
O capital social declarado da Bsp Affinity Ltda. é de R$ 22.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bsp Affinity Ltda.?
A matriz da Bsp Affinity Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.