MAGNO LIMA RAFFA LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2007.
A Magno Lima Raffa Ltda (CNPJ 08.980.546/0001-68) é uma empresa ativa em Manaus/AM. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 1.500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGNO LIMA RAFFA LTDA
- Nome fantasia
- Magnum Importation e Exportation
- CNPJ (matriz)
- 08.980.546/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 17/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Auxiliadora Chaves, 12, Flores, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAGNO LIMA RAFFA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de cacau, Comércio atacadista de alimentos para animais e outras 52 atividades.
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Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Magno Lima Raffa | Sócio-Administrador | ***.003.122-** | 17/07/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Magno Lima Raffa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magno Lima Raffa Ltda (CNPJ 08.980.546/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magno Lima Raffa Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.980.546/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Magno Lima Raffa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magno Lima Raffa Ltda?
O capital social declarado da Magno Lima Raffa Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magno Lima Raffa Ltda?
A matriz da Magno Lima Raffa Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Flores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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