AtivaCNPJ 08.983.674/0001-65MATRIZ · Mogi das Cruzes/SP

FILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 3 sócios · capital social R$ 15.484.500,00 · fundada em 2007.

Capital social acima de 95% das 79.832 empresas do CNAE 6810201 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 08.983.674/0001-65: situação ativa, em Mogi das Cruzes/SP, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 15.484.500,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

18 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: FILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ (matriz): 08.983.674/0001-65
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 15.484.500,00
Abertura: 03/07/2007
Atividade principal (CNAE): 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Adelino Torquato, 38, Parque Monte Libano, Mogi das Cruzes/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, FILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Juliana Justo Filippelli Nunez	Sócio-Administrador	*.006.065-	22/02/2008
Juliano Filippelli Neto	Sócio-Administrador	*.007.765-	03/07/2007
Uiara Magda Justo Filippelli	Sócio-Administrador	*.006.064-	03/07/2007

Perguntas frequentes

A empresa Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 08.983.674/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.983.674/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 15.484.500,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda?

A matriz da Fili Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Parque Monte Libano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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