MARIA DANIELA C LEITE
Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação · CNAE 4752100 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2007.
A Maria Daniela C Leite (CNPJ 09.007.817/0001-66) é uma empresa ativa em Itubera/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Maria Daniela C Leite.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria Daniela C Leite (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARIA DANIELA C LEITE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA DANIELA C LEITE
- Nome fantasia
- Gaby Acessorios
- CNPJ (matriz)
- 09.007.817/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/08/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Bandeira, S/N, Centro, Itubera/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARIA DANIELA C LEITE também exerce Atividades de cobranças e informações cadastrais, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
Perguntas frequentes
A empresa Maria Daniela C Leite está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Daniela C Leite (CNPJ 09.007.817/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Daniela C Leite?
O CNPJ da matriz é 09.007.817/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4752100) é Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
Quem são os sócios da Maria Daniela C Leite?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Maria Daniela C Leite?
O capital social declarado da Maria Daniela C Leite é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Daniela C Leite?
A matriz da Maria Daniela C Leite está localizada em Itubera/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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