Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 1.880.000,00 · fundada em 2016.
Zein Importacao e Comercio Ltda, CNPJ 09.023.754/0006-46, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Joinville/SC, ativa. Início de atividade em 02/08/2016. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zein Importacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rumas Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 52.266.683/0001-27 | 13/12/2023 |
| Zein Atef Sammour | Administrador | ***.006.520-** | 13/08/2007 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zein Importacao e Comercio Ltda (CNPJ 09.023.754/0006-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2016.
O CNPJ da matriz é 09.023.754/0006-46. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zein Importacao e Comercio Ltda é de R$ 1.880.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zein Importacao e Comercio Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Zona Industrial Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Zein Importacao e Comercio Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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