ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 1.880.000,00 · fundada em 2016.
Capital social acima de 95% das 8.939 empresas do CNAE 4649499 no Brasil · acima de 95% em SC. Fonte: Receita Federal.
Zein Importacao e Comercio Ltda, CNPJ 09.023.754/0006-46, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Joinville/SC, ativa. Início de atividade em 02/08/2016. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zein Importacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.023.754/0006-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.880.000,00
- Abertura
- 02/08/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mississipi, 371, Zona Industrial Norte, Joinville/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis e outras 4 atividades.
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rumas Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 52.266.683/0001-27 | 13/12/2023 |
| Zein Atef Sammour | Administrador | ***.006.520-** | 13/08/2007 |
Estabelecimentos (6 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 09.023.754/0001-31 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 09.023.754/0002-12 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 09.023.754/0003-01 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 09.023.754/0004-84 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 09.023.754/0005-65 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 09.023.754/0007-27 | Baixada | Joinville/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Zein Importacao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zein Importacao e Comercio Ltda (CNPJ 09.023.754/0006-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zein Importacao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.023.754/0006-46. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Zein Importacao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zein Importacao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Zein Importacao e Comercio Ltda é de R$ 1.880.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zein Importacao e Comercio Ltda?
A matriz da Zein Importacao e Comercio Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Zona Industrial Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Zein Importacao e Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Zein Importacao e Comercio Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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