Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2007.
Dfx Aduaneira e Logistica Ltda está ativa e no ramo de atividades de despachantes aduaneiros em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 09.044.679/0001-95. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dfx Aduaneira e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DFX ADUANEIRA E LOGISTICA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente, Produção e promoção de eventos esportivos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Luiz Campos de Oliveira | Administrador | ***.009.973-** | 30/04/2008 |
| Hat Internacional Ltda | Sócio | 01.871.124/0001-05 | 08/12/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dfx Aduaneira e Logistica Ltda (CNPJ 09.044.679/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2007.
O CNPJ da matriz é 09.044.679/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dfx Aduaneira e Logistica Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dfx Aduaneira e Logistica Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Dfx Aduaneira e Logistica Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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