GILMAR DA SILVA FERNANDES
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2007.
Gilmar da Silva Fernandes está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Denise/MT, sob o CNPJ 09.048.269/0001-12. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gilmar da Silva Fernandes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para GILMAR DA SILVA FERNANDES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GILMAR DA SILVA FERNANDES
- CNPJ (matriz)
- 09.048.269/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 11/09/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Julio Domingos de Campos, 1405, Jardim Boa Esperanca, Denise/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GILMAR DA SILVA FERNANDES também exerce Agências de viagens, Serviços de funerárias.
Perguntas frequentes
A empresa Gilmar da Silva Fernandes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gilmar da Silva Fernandes (CNPJ 09.048.269/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gilmar da Silva Fernandes?
O CNPJ da matriz é 09.048.269/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Gilmar da Silva Fernandes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Gilmar da Silva Fernandes?
O capital social declarado da Gilmar da Silva Fernandes é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gilmar da Silva Fernandes?
A matriz da Gilmar da Silva Fernandes está localizada em Denise/MT, no bairro Jardim Boa Esperanca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Gilmar da Silva Fernandes tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Gilmar da Silva Fernandes possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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