ILIANY IONARA CAVALCANTI SOUZA TORRES
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres, CNPJ 09.050.620/0001-00: situação ativa, em Belo Jardim/PE, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ILIANY IONARA CAVALCANTI SOUZA TORRES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ILIANY IONARA CAVALCANTI SOUZA TORRES
- Nome fantasia
- Lock - Maquinas
- CNPJ (matriz)
- 09.050.620/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 29/08/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Julia Rodrigues Torres, 306, Floresta, Belo Jardim/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ILIANY IONARA CAVALCANTI SOUZA TORRES também exerce Obras de terraplenagem.
Perguntas frequentes
A empresa Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres (CNPJ 09.050.620/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres?
O CNPJ da matriz é 09.050.620/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres?
O capital social declarado da Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres?
A matriz da Iliany Ionara Cavalcanti Souza Torres está localizada em Belo Jardim/PE, no bairro Floresta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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