Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Daniel Mundin de Melo e Cia Ltda, CNPJ 09.054.521/0001-04: situação ativa, em Acreuna/GO, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Mundin de Melo e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DANIEL MUNDIN DE MELO E CIA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Mundim de Melo | Sócio-Administrador | ***.005.445-** | 22/08/2007 |
| Elisa Maria Lourenco Mundim de Melo | Sócio | ***.008.918-** | 18/10/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Mundin de Melo e Cia Ltda (CNPJ 09.054.521/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2007.
O CNPJ da matriz é 09.054.521/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Daniel Mundin de Melo e Cia Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Daniel Mundin de Melo e Cia Ltda está localizada em Acreuna/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão