ONE MOVING & LOGISTICS LTDA
Transporte Rodoviário de Mudanças · CNAE 4930204 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 09.070.606/0001-78, a One Moving & Logistics Ltda encontra-se ativa em Caieiras/SP. Atua no ramo de transporte rodoviário de mudanças. Em atividade desde 18/05/2007. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de One Moving & Logistics Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ONE MOVING & LOGISTICS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.070.606/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 18/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Lopes (Prq Ind Araucarea), 284, Laranjeiras, Caieiras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ONE MOVING & LOGISTICS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Guarda-móveis, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM e outras 5 atividades.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211702 · Guarda-móveis
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wesley Ricardo Thome | Sócio-Administrador | ***.003.977-** | 04/01/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa One Moving & Logistics Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a One Moving & Logistics Ltda (CNPJ 09.070.606/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da One Moving & Logistics Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.070.606/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4930204) é Transporte rodoviário de mudanças.
Quem são os sócios da One Moving & Logistics Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da One Moving & Logistics Ltda?
O capital social declarado da One Moving & Logistics Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a One Moving & Logistics Ltda?
A matriz da One Moving & Logistics Ltda está localizada em Caieiras/SP, no bairro Laranjeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.