DOS SANTOS E CASSIA LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2007.
dos Santos e Cassia Ltda, CNPJ 09.075.528/0001-02, está ativa e atua em Caetanopolis/MG no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de dos Santos e Cassia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DOS SANTOS E CASSIA LTDA
- Nome fantasia
- Lapis & Cia
- CNPJ (matriz)
- 09.075.528/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 14/08/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Jose Jorge Mascarenhas, 132, Centro, Caetanopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DOS SANTOS E CASSIA LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Fotocópias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isabella dos Santos Moura | Sócio-Administrador | ***.007.412-** | 29/02/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa dos Santos e Cassia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a dos Santos e Cassia Ltda (CNPJ 09.075.528/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da dos Santos e Cassia Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.075.528/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.
Quem são os sócios da dos Santos e Cassia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da dos Santos e Cassia Ltda?
O capital social declarado da dos Santos e Cassia Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a dos Santos e Cassia Ltda?
A matriz da dos Santos e Cassia Ltda está localizada em Caetanopolis/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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