DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA
Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem · CNAE 4643502 · 3 sócios · capital social R$ 375.000,00 · fundada em 2007.
Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda, CNPJ 09.078.580/0001-04, no ramo de comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, em Curitiba/PR, ativa. Início de atividade em 18/07/2007. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA
- Nome fantasia
- Dmw
- CNPJ (matriz)
- 09.078.580/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 375.000,00
- Abertura
- 18/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hasdrubal Bellegard, 721, Cidade Industrial, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Esteves Ruiz Martins | Sócio-Administrador | ***.002.773-** | 14/04/2015 |
| Dercio Esteves Ruiz Filho | Sócio-Administrador | ***.004.535-** | 18/07/2007 |
| Rogerio Esteves Ruiz | Sócio-Administrador | ***.003.669-** | 14/04/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda (CNPJ 09.078.580/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.078.580/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4643502) é Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
O capital social declarado da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda é de R$ 375.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
A matriz da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Cidade Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.