DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA
Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem · CNAE 4643502 · 3 sócios · capital social R$ 375.000,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 75% das 1.167 empresas do CNAE 4643502 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda, CNPJ 09.078.580/0001-04, no ramo de comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, em Curitiba/PR, ativa. Início de atividade em 18/07/2007. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA
- Nome fantasia
- Dmw
- CNPJ (matriz)
- 09.078.580/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 375.000,00
- Abertura
- 18/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hasdrubal Bellegard, 721, Cidade Industrial, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DMW IMPORTACAO E COMERCIO DE MALAS LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Esteves Ruiz Martins | Sócio-Administrador | ***.002.773-** | 14/04/2015 |
| Dercio Esteves Ruiz Filho | Sócio-Administrador | ***.004.535-** | 18/07/2007 |
| Rogerio Esteves Ruiz | Sócio-Administrador | ***.003.669-** | 14/04/2015 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 09.078.580/0002-95 | Baixada | Curitiba/PR |
| 09.078.580/0003-76 | Baixada | Cariacica/ES |
| 09.078.580/0004-57 | Ativa | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda (CNPJ 09.078.580/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.078.580/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4643502) é Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
O capital social declarado da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda é de R$ 375.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda?
A matriz da Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Cidade Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dmw Importacao e Comercio de Malas Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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