CALTINS LOGISTICA TOCANTINS LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 5 sócios · capital social R$ 20.351.519,00 · fundada em 2007.
A Caltins Logistica Tocantins Ltda (CNPJ 09.081.273/0001-82) é uma empresa ativa em Araguaina/TO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 20.351.519,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caltins Logistica Tocantins Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CALTINS LOGISTICA TOCANTINS LTDA
- Nome fantasia
- Caltins Logistica To
- CNPJ (matriz)
- 09.081.273/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.351.519,00
- Abertura
- 14/09/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Camelias, 765, Loteamento Sao Miguel, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CALTINS LOGISTICA TOCANTINS LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Armazéns gerais - emissão de warrant, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais e outras 4 atividades.
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929904 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7729299 · Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739001 · Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Miguel Hendges | Administrador | ***.006.471-** | 29/12/2023 |
| J. Demito Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 14.021.622/0001-00 | 06/07/2011 |
| Jeremias Demito | Administrador | ***.003.949-** | 14/09/2007 |
| Jonas Demito | Administrador | ***.003.952-** | 26/08/2024 |
| Marcos Zingler Winkelmann | Administrador | ***.000.848-** | 29/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Caltins Logistica Tocantins Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caltins Logistica Tocantins Ltda (CNPJ 09.081.273/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caltins Logistica Tocantins Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.081.273/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Caltins Logistica Tocantins Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caltins Logistica Tocantins Ltda?
O capital social declarado da Caltins Logistica Tocantins Ltda é de R$ 20.351.519,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caltins Logistica Tocantins Ltda?
A matriz da Caltins Logistica Tocantins Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Loteamento Sao Miguel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.