ROBERTO MORAES LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2007.
Roberto Moraes Ltda está ativa e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Auriflama/SP, sob o CNPJ 09.082.296/0001-01. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Roberto Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROBERTO MORAES LTDA
- Nome fantasia
- Roberto Moraes
- CNPJ (matriz)
- 09.082.296/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 23/08/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Antonio Valentini, 62-101, Parque Imperial Ii, Auriflama/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ROBERTO MORAES LTDA também exerce Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Conceicao Maria Braz Moraes | Sócio-Administrador | ***.007.577-** | 07/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Roberto Moraes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Roberto Moraes Ltda (CNPJ 09.082.296/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Roberto Moraes Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.082.296/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Roberto Moraes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Roberto Moraes Ltda?
O capital social declarado da Roberto Moraes Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Roberto Moraes Ltda?
A matriz da Roberto Moraes Ltda está localizada em Auriflama/SP, no bairro Parque Imperial Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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