ESTEFANE & DIAS - TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 95% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil · acima de 95% em SC. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Estefane & Dias - Transportes Ltda, CNPJ 09.094.932/0001-15: situação ativa, em Itapoa/SC, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Estefane & Dias - Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Estefane & Dias - Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESTEFANE & DIAS - TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transbrazil
- CNPJ (matriz)
- 09.094.932/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 30/07/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 5000 Jose Alves, 2607, Jaguaruna, Itapoa/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESTEFANE & DIAS - TRANSPORTES LTDA também exerce Fabricação de estruturas metálicas, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Montagem de estruturas metálicas, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos e outras 13 atividades.
- 2511000 · Fabricação de estruturas metálicas
- 3314707 · Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4322302 · Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ubiratan Estefane da Hora | Sócio-Administrador | ***.003.705-** | 30/07/2007 |
| Zilda Izete Dias | Sócio-Administrador | ***.003.176-** | 30/07/2007 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 09.094.932/0002-04 | Baixada | Itapoa/SC |
| 09.094.932/0003-87 | Ativa | Itapoa/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Estefane & Dias - Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Estefane & Dias - Transportes Ltda (CNPJ 09.094.932/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Estefane & Dias - Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.094.932/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Estefane & Dias - Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Estefane & Dias - Transportes Ltda?
O capital social declarado da Estefane & Dias - Transportes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Estefane & Dias - Transportes Ltda?
A matriz da Estefane & Dias - Transportes Ltda está localizada em Itapoa/SC, no bairro Jaguaruna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Estefane & Dias - Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Estefane & Dias - Transportes Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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