DINIZ DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4672900 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2007.
Diniz Distribuidora Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de ferragens e ferramentas em Campo Grande/MS, sob o CNPJ 09.144.034/0001-24. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Diniz
- CNPJ (matriz)
- 09.144.034/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 22/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marajoara, 321, Jardim Centro Oeste, Campo Grande/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Oacir Diniz Filho | Sócio-Administrador | ***.000.617-** | 31/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Distribuidora Ltda (CNPJ 09.144.034/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.144.034/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4672900) é Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Diniz Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Diniz Distribuidora Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Distribuidora Ltda?
A matriz da Diniz Distribuidora Ltda está localizada em Campo Grande/MS, no bairro Jardim Centro Oeste. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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