MONACO DIESEL PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 213.821.940,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 99% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 99% em PA. Fonte: Receita Federal.
A Monaco Diesel Participacoes Ltda (CNPJ 09.163.579/0001-88) é uma empresa ativa em Ananindeua/PA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 213.821.940,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Monaco Diesel Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monaco Diesel Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONACO DIESEL PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Monaco Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 09.163.579/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 213.821.940,00
- Abertura
- 22/08/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br316km06, S/N, Aguas Linda, Ananindeua/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONACO DIESEL PARTICIPACOES LTDA também exerce Atividades do Operador Portuário.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar Perinazzo | Administrador | ***.008.633-** | 22/08/2007 |
| Jair Roberto dos Santos | Administrador | ***.002.071-** | 28/11/2014 |
| K2cr Participacoes S.A | Sócio | 10.824.588/0001-51 | 09/09/2009 |
| K2cr2 Participacoes Ltda. | Sócio | 50.150.082/0001-29 | 24/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Monaco Diesel Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monaco Diesel Participacoes Ltda (CNPJ 09.163.579/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monaco Diesel Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.163.579/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monaco Diesel Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monaco Diesel Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Monaco Diesel Participacoes Ltda é de R$ 213.821.940,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monaco Diesel Participacoes Ltda?
A matriz da Monaco Diesel Participacoes Ltda está localizada em Ananindeua/PA, no bairro Aguas Linda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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