INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 5 sócios · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 2007.
Invest Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 09.166.650/0001-86, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring, em Tubarao/SC, ativa. Início de atividade em 01/11/2007. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Invest Fomento Mercantil Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Invest Fomento Mercantil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA.
- Nome fantasia
- Invest Capital
- CNPJ (matriz)
- 09.166.650/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.600.000,00
- Abertura
- 01/11/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcolino Martins Cabral, 721, Centro, Tubarao/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Representações de bancos estrangeiros, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão e outras 6 atividades.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gml Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 35.440.439/0001-10 | 03/12/2019 |
| Safre Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 02.953.692/0001-18 | 01/11/2007 |
| Santo Ildefonso Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 29.540.772/0001-06 | 12/07/2018 |
| Thiago Sant Anna Fretta | Administrador | ***.000.131-** | 01/11/2007 |
| Vlt Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 35.489.387/0001-76 | 03/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Invest Fomento Mercantil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Invest Fomento Mercantil Ltda. (CNPJ 09.166.650/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Invest Fomento Mercantil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.166.650/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Invest Fomento Mercantil Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Invest Fomento Mercantil Ltda.?
O capital social declarado da Invest Fomento Mercantil Ltda. é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Invest Fomento Mercantil Ltda.?
A matriz da Invest Fomento Mercantil Ltda. está localizada em Tubarao/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão