Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Amazonia Capital e Participacoes Ltda, CNPJ 09.167.543/0001-72: situação inapta, em Goiania/GO, no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Capital social de R$ 4.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios · sócio pessoa jurídica
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amazonia Capital e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AMAZONIA CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de minério de níquel, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos e outras 19 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armadillo Resouces Ltd | Sócio | 14.382.932/0001-50 | 16/11/2011 |
| Gilmara Dias da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.115-** | 02/05/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amazonia Capital e Participacoes Ltda (CNPJ 09.167.543/0001-72) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/09/2007.
O CNPJ da matriz é 09.167.543/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Amazonia Capital e Participacoes Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Amazonia Capital e Participacoes Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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