InaptaCNPJ 09.167.543/0001-72MATRIZ · Goiania/GO

AMAZONIA CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA

Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2007.

Capital social acima de 99% das 2.676 empresas do CNAE 4649410 no Brasil · acima de 95% em GO. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Amazonia Capital e Participacoes Ltda, CNPJ 09.167.543/0001-72: situação inapta, em Goiania/GO, no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Capital social de R$ 4.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

18 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amazonia Capital e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: AMAZONIA CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA
Nome fantasia: Acp
CNPJ (matriz): 09.167.543/0001-72
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 4.000.000,00
Abertura: 14/09/2007
Atividade principal (CNAE): 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Goias, 625, Centro, Goiania/GO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas

Atividades secundárias (27)

Além da atividade principal, AMAZONIA CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de minério de níquel, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos e outras 19 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Armadillo Resouces Ltd	Sócio	14382932	16/11/2011
Gilmara Dias da Silva	Sócio-Administrador	*.007.115-	02/05/2011

Perguntas frequentes

A empresa Amazonia Capital e Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amazonia Capital e Participacoes Ltda (CNPJ 09.167.543/0001-72) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/09/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Amazonia Capital e Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.167.543/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.

Quem são os sócios da Amazonia Capital e Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Amazonia Capital e Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Amazonia Capital e Participacoes Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Amazonia Capital e Participacoes Ltda?

A matriz da Amazonia Capital e Participacoes Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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