I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPACOES LTDA.
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 7 sócios · capital social R$ 222.815.856,00 · fundada em 2007.
I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda., CNPJ 09.168.232/0001-28, no ramo de outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 09/10/2007. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 09.168.232/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 222.815.856,00
- Abertura
- 09/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelina Maffei Vita, 200, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Charles William Krell | Administrador | ***.005.816-** | 04/01/2008 |
| Ciro Zica Neto | Administrador | ***.009.169-** | 16/04/2025 |
| Dilene Rodrigues Teixeira | Administrador | ***.005.553-** | 04/01/2008 |
| Erika Jereissati Zullo | Administrador | ***.005.206-** | 04/01/2008 |
| Guido Barbosa de Oliveira | Administrador | ***.001.587-** | 29/03/2016 |
| Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A | Sócio | 51.218.147/0001-93 | 08/02/2012 |
| Shopping Centers Reunidos do Brasil Ltda | Sócio | 51.693.299/0001-48 | 08/02/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda. (CNPJ 09.168.232/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.168.232/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda. é de R$ 222.815.856,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda.?
A matriz da I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a I-Retail Servicos de Consultoria de Moda e Participacoes Ltda. possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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