ALAIDE ALVES DE SOUZA RAMOS FERREIRA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2007.
Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira, CNPJ 09.180.132/0001-17, está inapta e atua em Iturama/MG no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 12.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ALAIDE ALVES DE SOUZA RAMOS FERREIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALAIDE ALVES DE SOUZA RAMOS FERREIRA
- Nome fantasia
- Bgi Cred
- CNPJ (matriz)
- 09.180.132/0001-17
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 04/09/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ribeirao Sao Domingos, 579, Centro, Iturama/MG
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira (CNPJ 09.180.132/0001-17) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 04/09/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira?
O CNPJ da matriz é 09.180.132/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira?
O capital social declarado da Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira?
A matriz da Alaide Alves de Souza Ramos Ferreira está localizada em Iturama/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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