DINIZ E LEAO INDUSTRIA & COMERCIO DE UTILIDADES PLASTICAS LTDA
Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 2229301 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2007.
Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda está ativa e no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico em Caucaia/CE, sob o CNPJ 09.191.745/0001-50. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ E LEAO INDUSTRIA & COMERCIO DE UTILIDADES PLASTICAS LTDA
- Nome fantasia
- Plastmais
- CNPJ (matriz)
- 09.191.745/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 29/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 2229301 · Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Consunel, 1125, Parque Potira (Jurema), Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ E LEAO INDUSTRIA & COMERCIO DE UTILIDADES PLASTICAS LTDA também exerce Recuperação de materiais plásticos, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de outros artigos usados e outras 1 atividades.
- 3832700 · Recuperação de materiais plásticos
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elton Goncalves Amorim | Sócio-Administrador | ***.001.293-** | 14/06/2011 |
| Naumi Gomes de Amorim Filho | Sócio | ***.006.675-** | 09/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda (CNPJ 09.191.745/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.191.745/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 2229301) é Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico.
Quem são os sócios da Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda?
O capital social declarado da Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda?
A matriz da Diniz e Leao Industria & Comercio de Utilidades Plasticas Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Parque Potira (Jurema). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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