AtivaCNPJ 09.204.136/0001-98MATRIZ · Sao Paulo/SP

OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 49 sócios · capital social R$ 11.889.546,00 · fundada em 2007.

Opea Assessoria de Credito Ltda., CNPJ 09.204.136/0001-98, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 11.889.546,00. Tem 49 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Opea Assessoria de Credito Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

49 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.
Nome fantasia: Opea Assessoria de Credito Ltda.
CNPJ (matriz): 09.204.136/0001-98
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 11.889.546,00
Abertura: 29/10/2007
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Girassol, 555, Vila Madalena, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Andre de Jesus Maximiano	Sócio	*.004.621-	11/10/2024
Andressa Braz de Souza Spinelli	Sócio	*.002.475-	11/10/2024
Arley Custodio Fonseca	Sócio	*.001.405-	11/10/2024
Bruna Ferrarezi de Oliveira Brito	Sócio	*.008.629-	11/10/2024
Bruno Goncalves de Carvalho	Sócio	*.000.757-	20/04/2023
Carlos Henrique Bacelar de Oliveira Machado	Sócio	*.002.972-	05/05/2025
Carolina Hanna Abe Vieira	Sócio	*.002.782-	05/05/2025
Danilo Jose Pereira Delgado	Sócio	*.002.027-	05/05/2025
David de Souza Santos	Sócio	*.005.085-	08/04/2026
Eduardo Lanfredi Tosetti Hills Lopes	Sócio	*.003.837-	05/05/2025
Eduardo Trajber Waisbich	Sócio-Administrador	*.007.750-	01/07/2022
Emerson Rodolfo Lopes	Sócio	*.004.470-	20/04/2023
Fabio dos Santos Maximiano	Sócio	*.008.058-	11/10/2024
Felipe Serrano do Carmo Ferraz	Sócio	*.000.856-	05/05/2025
Flavia Palacios Mendonca Bailune	Sócio-Administrador	*.007.182-	01/07/2022
Francois Theo Georges Guerin	Sócio	*.009.078-	08/04/2026
Gabriel Soares Monteiro	Sócio	*.008.161-	08/04/2026
Geovanna Volpe Barone Silva	Sócio	*.004.365-	20/04/2023
Giovanna Domenici Sorge	Sócio	*.004.428-	05/05/2025
Giuseppe Antonio Souza Basile	Sócio	*.005.194-	05/05/2025
Guilherme Costa Barbosa de Almeida	Sócio	*.002.761-	05/05/2025
Helder Ulisses Antoniazzi	Sócio	*.000.602-	23/03/2023
Israel Ramos Santos	Sócio	*.007.759-	05/05/2025
Jessica Araujo Freitas	Sócio	*.004.937-	05/05/2025
Jessica Diniz Custodio	Sócio	*.006.659-	11/10/2024
Jose Guilherme Bardella de Revoredo Puoli	Sócio	*.002.950-	08/04/2026
Karine Simone Bincoletto	Sócio	*.004.603-	11/10/2024
Leonardo Pires	Sócio	*.002.373-	05/05/2025
Lucas Drummond Alves	Sócio	*.002.195-	23/03/2023
Marcelo Leitao da Silveira	Sócio-Administrador	*.005.909-	01/07/2022
Marcio Lopes dos Santos Teixeira	Sócio	*.002.684-	05/05/2025
Mariana Aparecida Lo Re da Costa	Sócio	*.004.057-	20/04/2023
Mariana Gorski de Toledo	Sócio	*.007.914-	05/05/2025
Mariana Oliveira de Santana	Sócio	*.006.258-	08/04/2026
Mario Lins Estevam de Barros	Sócio	*.004.313-	23/03/2023
Opea Holding S.A.	Sócio	47.612.931/0001-04	20/01/2023
Pedro Henrique Mota Rogieri	Sócio	*.003.727-	08/04/2026
Renato de Souza Barros Frascino	Sócio	*.003.908-	23/03/2023
Rodrigo Bragatto Moura	Sócio	*.004.287-	05/05/2025
Rodrigo Raineri Floriano	Sócio	*.003.840-	05/05/2025
Rodrigo Shyton de Melo	Sócio	*.005.429-	20/04/2023
Rodrigo Vinicius dos Santos	Sócio	*.001.198-	11/10/2024
Thatiane Azenha Machado	Sócio	*.005.286-	08/04/2026
Thiago Faria Silveira	Sócio	*.006.854-	23/03/2023
Thiago Storoli Lucas	Sócio	*.003.357-	20/04/2023
Thiago Yamasaki Kawase	Sócio	*.004.234-	05/05/2025
Thiene Nedel Pereira da Silva	Sócio	*.001.327-	11/10/2024
Vinicius Monteiro de Souza Barbosa	Sócio	*.002.716-	23/03/2023
Vitor Ataide Mello	Sócio	*.004.652-	05/05/2025

Perguntas frequentes

A empresa Opea Assessoria de Credito Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Opea Assessoria de Credito Ltda. (CNPJ 09.204.136/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Opea Assessoria de Credito Ltda.?

O CNPJ da matriz é 09.204.136/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Opea Assessoria de Credito Ltda.?

O quadro societário público registra 49 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Opea Assessoria de Credito Ltda.?

O capital social declarado da Opea Assessoria de Credito Ltda. é de R$ 11.889.546,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Opea Assessoria de Credito Ltda.?

A matriz da Opea Assessoria de Credito Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Madalena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Opea Assessoria de Credito Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Opea Assessoria de Credito Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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