DANTAS & PANIAGUA LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 09.205.927/0001-32, a Dantas & Paniagua Ltda encontra-se ativa em Ilha Solteira/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 08/10/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dantas & Paniagua Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANTAS & PANIAGUA LTDA
- Nome fantasia
- Dantas Calcados e Confeccoes
- CNPJ (matriz)
- 09.205.927/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 08/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil Norte, 1079, Zona Norte, Ilha Solteira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANTAS & PANIAGUA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lidiane Cristina Dantas | Sócio-Administrador | ***.005.803-** | 07/07/2010 |
| Maria Aparecida Paniagua | Sócio-Administrador | ***.007.732-** | 08/10/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Dantas & Paniagua Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dantas & Paniagua Ltda (CNPJ 09.205.927/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dantas & Paniagua Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.205.927/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Dantas & Paniagua Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dantas & Paniagua Ltda?
O capital social declarado da Dantas & Paniagua Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dantas & Paniagua Ltda?
A matriz da Dantas & Paniagua Ltda está localizada em Ilha Solteira/SP, no bairro Zona Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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