CONSTRUTORA RESIDENCIAL JOSE SEQUINI SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 09.208.713/0001-10, a Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda encontra-se ativa em Fernandopolis/SP. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 12/09/2007. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSTRUTORA RESIDENCIAL JOSE SEQUINI SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.208.713/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 12/09/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Koei Arakaki, S/N, Jardim Residencial dos Botelhos, Fernandopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONSTRUTORA RESIDENCIAL JOSE SEQUINI SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Irene Vicente Pinotti Sequini | Sócio | ***.007.606-** | 12/09/2007 |
| Jose Sequini Junior | Sócio-Administrador | ***.006.464-** | 12/09/2007 |
| Secol-Materiais Para Construcao Ltda | Sócio | 00.020.606/0001-99 | 12/09/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda (CNPJ 09.208.713/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.208.713/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda?
O capital social declarado da Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda?
A matriz da Construtora Residencial Jose Sequini Spe Ltda está localizada em Fernandopolis/SP, no bairro Jardim Residencial dos Botelhos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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