BALONI INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Fabricação de Outros Brinquedos e Jogos Recreativos Não Especificados Anteriormente · CNAE 3240099 · 2 sócios · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 75% das 3.866 empresas do CNAE 3240099 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda, CNPJ 09.218.491/0001-16, no ramo de fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, em Brasilia/DF, ativa. Início de atividade em 21/11/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALONI INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
- Nome fantasia
- Baloni Brinquedos
- CNPJ (matriz)
- 09.218.491/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 21/11/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 3240099 · Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Qi, 05, Setor Industrial (Taguatinga), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALONI INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA também exerce Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Dionisio Palmeira | Sócio-Administrador | ***.009.700-** | 21/11/2007 |
| Sandra Dias Palmeira | Sócio-Administrador | ***.000.842-** | 21/11/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda (CNPJ 09.218.491/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.218.491/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 3240099) é Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda?
O capital social declarado da Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda?
A matriz da Baloni Industria e Comercio de Brinquedos Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Setor Industrial (Taguatinga). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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