PANAMBY I RIBEIRAO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 7 sócios · capital social R$ 15.759.565,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 95% das 120.800 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 09.218.667/0001-30) é uma empresa ativa em Ribeirão Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 15.759.565,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda..
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANAMBY I RIBEIRAO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 09.218.667/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.759.565,00
- Abertura
- 07/11/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Jose Cezario Monteiro da Silva Filho, 345, Nova Alianca, Ribeirão Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANAMBY I RIBEIRAO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jose Orlandi | Administrador | ***.003.353-** | 22/02/2024 |
| Cruz de Malta Participacoes Ltda. | Sócio | 18279543 | 03/09/2018 |
| Eduardo Carlos Rodrigues Nogueira | Administrador | ***.004.513-** | 16/07/2008 |
| Gvinc Participacoes Ltda | Sócio | 52924850 | 22/02/2024 |
| Jeferson Alex Salviato | Administrador | ***.004.825-** | 22/02/2024 |
| Pedro de Stefani Nogueira | Administrador | ***.008.784-** | 19/01/2015 |
| Ricardo Pando | Administrador | ***.004.469-** | 22/02/2024 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 09.218.667/0002-10 | Ativa | Ribeirao Preto/SP |
| 09.218.667/0003-00 | Ativa | Ribeirao Preto/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 09.218.667/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.218.667/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda. é de R$ 15.759.565,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda.?
A matriz da Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda. está localizada em Ribeirão Preto/SP, no bairro Nova Alianca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Panamby I Ribeirao Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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