M.S. DIAMONTS MINERACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2007.
M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 09.219.419/0001-03, está inapta e atua em Uberlandia/MG no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas). Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M.S. DIAMONTS MINERACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.219.419/0001-03
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 18/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jaime Ribeiro da Luz, 971, Santa Monica, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M.S. DIAMONTS MINERACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Lapidação de gemas, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de bebidas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Leite | Sócio-Administrador | ***.003.194-** | 18/10/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 09.219.419/0001-03) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.219.419/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da M.S. Diamonts Mineracao Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Santa Monica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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