TANIA SELMA ALVES DINIZ MONCAO
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal · CNAE 4772500 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2007.
A Tania Selma Alves Diniz Moncao (CNPJ 09.225.214/0001-30) é uma empresa ativa em Lagoa Santa/GO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tania Selma Alves Diniz Moncao (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para TANIA SELMA ALVES DINIZ MONCAO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TANIA SELMA ALVES DINIZ MONCAO
- CNPJ (matriz)
- 09.225.214/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 25/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Calipso de Morais, SN, Setor Central, Lagoa Santa/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TANIA SELMA ALVES DINIZ MONCAO também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Perguntas frequentes
A empresa Tania Selma Alves Diniz Moncao está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tania Selma Alves Diniz Moncao (CNPJ 09.225.214/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tania Selma Alves Diniz Moncao?
O CNPJ da matriz é 09.225.214/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4772500) é Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Tania Selma Alves Diniz Moncao?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Tania Selma Alves Diniz Moncao?
O capital social declarado da Tania Selma Alves Diniz Moncao é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tania Selma Alves Diniz Moncao?
A matriz da Tania Selma Alves Diniz Moncao está localizada em Lagoa Santa/GO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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