DIAMANTE PARTICIPACOES S/A
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 2.358.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 09.226.607/0001-69, a Diamante Participacoes S/A encontra-se ativa em Pompeu/MG. Atua no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Em atividade desde 29/11/2007. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Participacoes S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE PARTICIPACOES S/A
- CNPJ (matriz)
- 09.226.607/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.358.000,00
- Abertura
- 29/11/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bom Jesus, S/N, Zona Rural, Pompeu/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernanda Lucia Machado | Diretor | ***.002.512-** | 29/11/2007 |
| Henrique Silva Machado | Diretor | ***.003.717-** | 01/07/2020 |
| Jamir de Sousa Machado | Diretor | ***.000.164-** | 29/11/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Participacoes S/A (CNPJ 09.226.607/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 09.226.607/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Diamante Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Participacoes S/A?
O capital social declarado da Diamante Participacoes S/A é de R$ 2.358.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Participacoes S/A?
A matriz da Diamante Participacoes S/A está localizada em Pompeu/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.