Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos · CNAE 4763601 · 4 sócios · capital social R$ 1.341.500,00 · fundada em 2007.
Diverfest Comercio e Locacao Ltda, CNPJ 09.230.843/0001-59, no ramo de comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 22/10/2007. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diverfest Comercio e Locacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIVERFEST COMERCIO E LOCACAO LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Demolição de edifícios e outras estruturas, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Outras obras de acabamento da construção, Obras de alvenaria, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e outras 9 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Frascione Lisa | Sócio | ***.004.776-** | 22/10/2007 |
| Caroline Frascione Lisa | Sócio | ***.008.287-** | 27/01/2021 |
| Joao Lisa | Administrador | ***.009.803-** | 22/10/2007 |
| Juliana Frascione Lisa Santos | Sócio | ***.003.956-** | 27/01/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diverfest Comercio e Locacao Ltda (CNPJ 09.230.843/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2007.
O CNPJ da matriz é 09.230.843/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4763601) é Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diverfest Comercio e Locacao Ltda é de R$ 1.341.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diverfest Comercio e Locacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Formosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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