Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos, Exceto de Papel e Papelão · CNAE 4687702 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Tmx Minerais e Logistica Ltda, CNPJ 09.239.044/0001-43: situação ativa, em Sete Lagoas/MG, no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tmx Minerais e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TMX MINERAIS E LOGISTICA LTDA também exerce Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Augusto Marques Machado | Sócio-Administrador | ***.007.265-** | 30/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tmx Minerais e Logistica Ltda (CNPJ 09.239.044/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/11/2007.
O CNPJ da matriz é 09.239.044/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4687702) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tmx Minerais e Logistica Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tmx Minerais e Logistica Ltda está localizada em Sete Lagoas/MG, no bairro Sao Cristovao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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