Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2007.
Torino Atacado Ltda, CNPJ 09.253.602/0001-25, está ativa e atua em Vila Velha/ES no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
18 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torino Atacado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TORINO ATACADO LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Janeth de Souza Matias | Sócio-Administrador | ***.004.183-** | 07/12/2007 |
| Sinval Pereira Gomes | Sócio-Administrador | ***.001.534-** | 07/12/2007 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torino Atacado Ltda (CNPJ 09.253.602/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/12/2007.
O CNPJ da matriz é 09.253.602/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Torino Atacado Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Torino Atacado Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Paul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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