DELFOS - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA
Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 3 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 09.262.503/0001-00, a Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo. Em atividade desde 08/11/2007. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELFOS - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Lunalog
- CNPJ (matriz)
- 09.262.503/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 08/11/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tome de Souza 860, 860, Funcionarios, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELFOS - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Atividades de despachantes aduaneiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Lopes do Nascimento Filho | Sócio-Administrador | ***.005.291-** | 08/11/2007 |
| Carlos Gomes Freire Novaes | Sócio-Administrador | ***.008.210-** | 13/08/2010 |
| Fernando Cesar Rocha Pereira | Sócio-Administrador | ***.005.962-** | 13/08/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda (CNPJ 09.262.503/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.262.503/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Quem são os sócios da Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda?
A matriz da Delfos - Comercio Importacao Exportacao e Logistica Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.