VALBA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 830.000,00 · fundada em 2007.
Valba - Comercio de Combustiveis Ltda, CNPJ 09.266.999/0001-90, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Valparaiso de Goias/GO, ativa. Início de atividade em 19/12/2007. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valba - Comercio de Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALBA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Posto Garzzo
- CNPJ (matriz)
- 09.266.999/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 830.000,00
- Abertura
- 19/12/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal S/N Quadra 45 Lote, 03, Parque Esplanada Ii, Valparaiso de Goias/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALBA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA também exerce Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emilio Garcia de Paula | Administrador | ***.000.312-** | 19/12/2007 |
| F&G Participacoes Ltda | Sócio | 52.183.518/0001-01 | 17/01/2024 |
| Ronan Fiuza Garcia | Sócio | ***.002.169-** | 07/12/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Valba - Comercio de Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valba - Comercio de Combustiveis Ltda (CNPJ 09.266.999/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valba - Comercio de Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.266.999/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Valba - Comercio de Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valba - Comercio de Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Valba - Comercio de Combustiveis Ltda é de R$ 830.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valba - Comercio de Combustiveis Ltda?
A matriz da Valba - Comercio de Combustiveis Ltda está localizada em Valparaiso de Goias/GO, no bairro Parque Esplanada Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Valba - Comercio de Combustiveis Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Valba - Comercio de Combustiveis Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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