BOTHANICA ITU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE-LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 6 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2007.
Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda, CNPJ 09.283.071/0001-13, está ativa e atua em Itu/SP no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BOTHANICA ITU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE-LTDA
- Nome fantasia
- Bothanica Itu
- CNPJ (matriz)
- 09.283.071/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 19/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itu, 433, Itaim Mirim, Itu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Alves Cardoso | Administrador | ***.003.860-** | 19/10/2007 |
| Ax Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 10.996.835/0001-05 | 23/10/2009 |
| Carmel Marketing e Investimentos Ltda | Sócio | 07.185.944/0001-20 | 19/10/2007 |
| F.G Administracao de Bens e Participacoes Ltda | Sócio | 00.223.848/0001-80 | 19/10/2007 |
| Joaquim Augusto Ribeiro do Valle Junior | Sócio | ***.000.313-** | 06/09/2012 |
| Ronaldo Cavalieri | Sócio | ***.002.419-** | 20/05/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda (CNPJ 09.283.071/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.283.071/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda?
O capital social declarado da Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda?
A matriz da Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliarios Spe-Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Itaim Mirim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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