FERRO SWISSE MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2007.
A Ferro Swisse Mineracao Ltda (CNPJ 09.284.238/0001-60) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ferro Swisse Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FERRO SWISSE MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.284.238/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 28/12/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Americas, 700, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ferro (Swiss) Ag | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.418.266/0001-23 | 27/05/2008 |
| Hans Werner Biener | Sócio-Administrador | ***.001.917-** | 05/12/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Ferro Swisse Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ferro Swisse Mineracao Ltda (CNPJ 09.284.238/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ferro Swisse Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.284.238/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Ferro Swisse Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ferro Swisse Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Ferro Swisse Mineracao Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ferro Swisse Mineracao Ltda?
A matriz da Ferro Swisse Mineracao Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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