DISTRIBUIDORA DE DOCES DINEY LTDA
Comércio Atacadista de Chocolates, Confeitos, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4637107 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Distribuidora de Doces Diney Ltda, CNPJ 09.292.519/0001-65: situação ativa, em Matipo/MG, no ramo de comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora de Doces Diney Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA DE DOCES DINEY LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora de Doces Diney
- CNPJ (matriz)
- 09.292.519/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 23/11/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Barbosa Ferrari, 79, Exposicao, Matipo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA DE DOCES DINEY LTDA também exerce Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sidiney Lucio da Silva | Sócio-Administrador | ***.001.699-** | 21/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora de Doces Diney Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora de Doces Diney Ltda (CNPJ 09.292.519/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora de Doces Diney Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.292.519/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4637107) é Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Distribuidora de Doces Diney Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora de Doces Diney Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora de Doces Diney Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora de Doces Diney Ltda?
A matriz da Distribuidora de Doces Diney Ltda está localizada em Matipo/MG, no bairro Exposicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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