AtivaCNPJ 09.294.730/0001-17MATRIZ · Caratinga/MG

DEPOSITO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 2 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2007.

A Deposito Lima Material de Construcao Ltda (CNPJ 09.294.730/0001-17) é uma empresa ativa em Caratinga/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 15.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

18 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DEPOSITO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: Casa Santos Construcao Lar e Lazer
CNPJ (matriz): 09.294.730/0001-17
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 15.000,00
Abertura: 22/11/2007
Atividade principal (CNAE): 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Deputado Denio Moreira de Carvalho, 743, Santa Cruz, Caratinga/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, DEPOSITO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alexandre de Lima Sant Ana	Sócio-Administrador	*.007.839-	22/11/2007
Guilherme Sant Ana Santos	Sócio	*.003.065-	09/06/2015

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
09.294.730/0002-06	Ativa	Caratinga/MG

Perguntas frequentes

A empresa Deposito Lima Material de Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Deposito Lima Material de Construcao Ltda (CNPJ 09.294.730/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Deposito Lima Material de Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.294.730/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Deposito Lima Material de Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Deposito Lima Material de Construcao Ltda?

O capital social declarado da Deposito Lima Material de Construcao Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Deposito Lima Material de Construcao Ltda?

A matriz da Deposito Lima Material de Construcao Ltda está localizada em Caratinga/MG, no bairro Santa Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Deposito Lima Material de Construcao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Deposito Lima Material de Construcao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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