AtivaCNPJ 09.295.987/0001-93MATRIZ · Brasilia/DF

GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2008.

Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria em Brasilia/DF, sob o CNPJ 09.295.987/0001-93. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Nome fantasia: A Casa Brasileira
CNPJ (matriz): 09.295.987/0001-93
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 10.000.000,00
Abertura: 10/01/2008
Atividade principal (CNAE): 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Csb 01 Lote 02 Loja, 01, Taguatinga Sul, Brasilia/DF

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Liya Ibrahim Mahmud Abuillan	Sócio	*.000.575-	04/01/2021
Nasser Talal Abu Allan	Administrador	*.009.733-	24/11/2017
Remal Abu Allan	Sócio	*.009.582-	10/01/2008

Perguntas frequentes

A empresa Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda (CNPJ 09.295.987/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda?

O CNPJ da matriz é 09.295.987/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.

Quem são os sócios da Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda?

O capital social declarado da Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda?

A matriz da Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Taguatinga Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Golfo Importacao, Exportacao e Comercio de Variedades Ltda possui 22 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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